كيف يتم إثبات التستر التجاري , إذا كنت تبحث عن الاجابة و تريد معرفة ما هو التستر التجاري. فإن المادة الأولى من نظام مكافحة التستر التجاري قد بينت مفهوم التستر بأنه اتاحة الفرصة لأشخاص من غير السعوديين للعمل بحسابه. سواء كان من خلال مواطن سعودي أو مستثمر أجنبي باستخدام الاسم الخاص للمواطن أو المستثمر. أو عن طريق استخدام أي ترخيص ممنوح أو عبر استخدام السجلات التجارية أو أي وسيلة أخرى. فتابع مقالنا إذا كنت تود معرفة المزيد من المعلومات حول كيف يتم إثبات التستر التجاري .
و في حال كنت تود الحصول علي المزيد من المعلومات حول كيف يتم إثبات التستر التجاري من محامي خبير فكل ما عليك هو التواصل مع أفضل محامي تستر تجاري في السعودية من مكتب المحامي عبد الرحمن المهلكي
كيف يتم إثبات التستر التجاري في السعودية
يتولى العناصر والأعضاء في الضبط القضائي مهمة الاجابة عن التساؤل عن كيف يتم إثبات التستر التجاري في السعودية من خلال البحث والتحري والتفتيش ومن الممكن أن يكون التحري بصورة غير رسمية من خلال حضور الأعضاء إلى المنشأة وتتمثل أهم طرق إثبات التستر التجاري في الاتي :
- القرائن: وهي الأدلة التي توحي بارتكاب جرم التستر التجاري، والتي يستند إليها القاضي. ومنها: امتناع الوافد الأجنبي غير السعودي عن الاشتراك في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة. ثم الامتناع عن تسجيل العمل التجاري ضمن الهيئة العامة للزكاة والدخل. أيضا عدم وجود نظام الدفع الإلكتروني في حال اقتضى العمل التجاري ذلك.
- العقود المكتوبة: وهي إحدى طرق إثبات وقع جرم التستر التجاري. وتتم من خلال قيام أحد المواطنين السعوديين بتقديم بلاغ عن وقوع الجريمة.
- شهادة الشهود: عن طريق قيام الشخص الذي اكتشف جريمة التستر التجاري بتقديم الأدلة الواجبة إلى المحكمة المختصة على هيئة تقرير مناسب يشتمل على جميع أحداث الجريمة
- ومن الممكن أن يكشف التستر التجاري في الحالات التي تكون بها المنشأة في أماكن غير مأهولة بالسكان أي بعيدة عن سكن المواطنين. وبذلك لا يمكن التهرب من عناصر القضاء لأنه في حال اكتشافها والتأكد منها سيتم اغلاق المنشأة حتى يتم مراجعة الإدارة التابع لها صاحب المنشأة.
كيف يتم كشف التستر التجاري
يمكن كشف التستر التجاري من خلال ملاحظة الأدلة الدالة على وقوع الجرم. وهي:
- عندما يتم حدوث تحويلات بنكية بين الكفيل والشخص المكفول.
- في حال توقيع وكالة شرعية للمكفول، نيابةً عن الكفيل.
- كما من الأدلة أن يوجد مع المكفول أختامًا للشركة.
- قيام وزارة التجارة، والإدارة الخاصة بمكافحة الغش التجاري باكتشاف بعض المخالفات، والتجاوزات الحاصلة.
- بالإضافة إلى وجود تحويلات مالية في الحسابات الخاصة بالوافدين ليست طبيعية.
- أيضا بروز أدلة توحي بالتستر التجاري عن طريق التحقيق في الجرائم والقضايا الأخرى.
- كما من الأدلة أيضا اكتشاف بعض المخالفات الإدارية التي ترصدها هيئة مكافحة الغش التجاري.
- بالإضافة إلى قيام أحد المواطنين بالتبليغ عن حالات التستر التجاري.
- غسيل الأموال أيضا من الأمور التي تثبت التستر التجاري .
وفي حال كنت تبحث عن محامي من اجل الإجابة عن تساؤلاتك حول كيف يتم إثبات التستر التجاري فلا تتردد وتواصل مع مكتب المحامي عبد الرحمن المهلكي افضل مكتب محاماة في المملكة.
ما هي الأدلة المستخدمة من أجل إثبات التستر التجاري
كيف يتم إثبات التستر التجاري ؟ من الصعب إثباته حيث يعتبر التستر التجاري من الجرائم الاقتصادية الخفية التي يصعب اكتشافها. و لكل جريمة دليل يتم الاعتماد عليه لإثبات الجرم. و من أهم العلامات للتستر التجاري هو عدم وجود مواطن سعودي اغلب الأوقات. وقيام الوافد بالصلاحيات الخاصة بالمواطن السعودي بالإضافة الى قيامه بتسديد كافة المستحقات المالية. وتفويض المواطن السعودي للوافد لينوب عنه في أي صلاحية أو تعامل. و إليكم أهم الأدلة التي تثبت وجود التستر التجاري نذكر منها الآتي:
- في حال عدم وجود مواطن سعودي في مقر المنشأة سواء كانت مؤسسة أو شركة. أو غيابه عن المنشأة لمدة طويلة.
- أو تولي الوافد أو العامل الأجنبي كافة المهام في التعامل مع الزبائن بكافة عمليات البيع والشراء.
- و في حال تسديد الوافد الأجنبي لما يترتب على المنشأة أو الاستثمار من ديون وفواتير.
- وجود التفويض الشخصي من قبل المواطن السعودي للوافد الأجنبي وتمتعه بالعديد من الصلاحيات كجمع الأموال أو استلامها وتسليمها. وغيرها من الأعمال والأنشطة التجارية.
مراحل كيف يتم إثبات التستر التجاري
بعد ان تحدثنا عن كيف يتم إثبات التستر التجاري . و توجد عدة مراحل يجب اتباعها حتى يتم إثبات وكشف التستر التجاري على النحو التالي:
- في البداية تتمثل المرحلة الأولى من عملية اثبات التستر التجاري بتلقي المركز بلاغًا بحدوث جريمة التستر التجاري.
- ثم في المرحلة الثانية تقوم عناصر الضبط القضائي بإجراء بحثٍ دقيق، وتحري لإثبات حدوث الواقعة.
- وبالنسبة الي الخطوة الثالثة تقوم وزارة التجارة بتقديم طلب إلى أمير المنطقة. والذي بدوره يقوم بوضع مراقبة على الشخص الذي تم الإبلاغ عنه، ومكانه عن طريق جهات الأمن والرقابة.
- وبعد ذلك تقوم الجهات الأمنية والرقابية بجمع كافة الأدلة والمعلومات التي تثبت إدانة المشتبه به في ارتكاب جريمة التستر التجاري.
- ثم يتم التفتيش على المؤسسات، والمحالّ التجارية المشتبه بها.
- ثم في حالة ما تم إثبات وقوع جريمة التستر التجاري. فإن الفاعل المتهم بهذه الجريمة يخضع للعقوبة المنصوص عليها.
قد يهمك : عقوبة التهرب الضريبي في السعودية
قد يهمك : أفضل محامي في الإحساء
أنواع التستر التجاري .
تعددت طرق كيف يتم إثبات التستر التجاري وذلك بسبب تعدد أنواع التستر التجاري فأصبح على الشكل التالي:
- استلام الوافد الأجنبي للمنشأة التجارية مقابل دفعه مبلغ من المال. ويتم الاتفاق على تسديده بشكل شهري دون إمكانية التدخل بنوع النشاط أو إدارته.
- الشراكة من قبل شخص مقيم في المملكة مع غير السعودي دون الحصول على ترخيص للاستثمار الأجنبي من قبل وزارة التجارة.
- العمل دون الحصول على ترخيص سمسرة أو وساطة للسعوديين ضمن كافة المجالات التجارية من قبل الوافد.
- قيام أي وافد موجود في المملكة بكفالة الأشخاص في المملكة أو السماح لهم بمزاولة أي نشاط تجاري.
عقوبة التستر التجاري
بعد الحديث عن كيف يتم إثبات التستر التجاري . فإن عقوبة التستر التجاري بالنسبة للمواطن السعودي تتمثل فيما يلي:
- السجن لمدة سنتين، وغرامة تصل إلى مليون ريال سعودي.
- و في حال تعدد المرتكبين لهذه الجريمة، فإن العقوبة المقررة تتعدد أيضا.
- و يتم إلغاء الترخيص التجاري الخاص بمرتكب الجريمة، ومحو السجل التجاري الخاص به. بالإضافة إلى إلغاء جميع الأعمال الخاصة بالنشاط التجاري غير المشروع.
- ذلك بالإضافة الي منع مرتكب الجريمة من الاستمرار في العمل التجاري لمدة لا تتجاوز الخمس سنوات.
- كما تتم مصادرة جميع الأموال التي تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة قانونيًا.
قد يهمك : أفضل محامي في الرياض
قد يهمك : افضل محامي جنائي في الرياض
أيضا لا يفوتك : أفضل محامي في مكة
الأسئلة الشائعة :
كيف يتم إثبات التستر التجاري ؟
بعدما يتم وصول بلاغ بجرم التستر التجاري تبدأ الاجراءات القانونية حتى يتم اثبات التستر التجاري من خلال عمليات البحث والتحري والاستقصاء والتفتيش لإيجاد دليل مثبت للجرم والتفتيش. إضافة للاستماع الى شهادة الشهود التي يمكن من خلالها اثبات جرم التستر.
ما هي علامات التستر التجاري ؟
تتمثل أهم العلامات للتستر التجاري في عدم وجود مواطن سعودي اغلب الأوقات. وقيام الوافد بالصلاحيات الخاصة بالمواطن السعودي بالإضافة الى قيامه بتسديد كافة المستحقات المالية. وتفويض المواطن السعودي للوافد لينوب عنه في أي صلاحية أو تعامل.
من هو أفضل محامي تستر تجاري في السعودية ؟
و في حال كنت تود الحصول علي المزيد من المعلومات حول كيف يتم إثبات التستر التجاري من محامي خبير فكل ما عليك هو التواصل مع أفضل محامي تستر تجاري في السعودية من مكتب المحامي عبد الرحمن المهلكي .
