التستر التجاري هو أحد الجرائم الاقتصادية التي تؤثر على الاقتصاد الوطني وتضر بالقطاع التجاري في المملكة العربية السعودية. فقد تم تعريف التستر التجاري على أنه قيام شخص سعودي أو شركة سعودية بتمكين غير السعوديين من العمل في أنشطتهم التجارية بشكل غير قانوني، مما يضر بالمنافسة العادلة ويقوض جهود الدولة لتعزيز الاقتصاد الوطني.
يقدم المكتب خدمات الاستشارات القانونية للشركات ومراجعتها بالشكل القانوني الصحيح بطرق احترافية تضمن لك جميع حقوقك ، لا تتردد وقم بالتواصل معنا الان .
في هذا المقال، سنتناول التستر التجاري وعقوبته في السعودية بشكل شامل، وسنستعرض أركان جريمة التستر التجاري، عقوبة التستر التجاري للمقيم، وكيف يتم إثبات التستر التجاري.
التستر التجاري وعقوبته
يعد التستر التجاري من الجرائم التي تم تحديدها بوضوح في النظام السعودي، حيث يتم بموجب هذا التصرف تمكين الأجانب من ممارسة الأنشطة التجارية في المملكة عبر أسماء وهمية أو مستعارة، حيث يكون المواطن السعودي أو الشركة السعودية مجرد واجهة قانونية، بينما يكون الأجنبي هو المالك الفعلي للمشروع أو النشاط التجاري.
يشمل التستر التجاري العديد من الأنشطة التي قد تشمل بيع وشراء السلع والخدمات وغيرها من الأنشطة الاقتصادية التي تحتاج إلى ترخيص من السلطات المختصة.
لذلك، شددت الأنظمة السعودية العقوبات على مرتكبي جريمة التستر التجاري، سواء كانوا سعوديين أو مقيمين أجانب.
يمكنك التعرف أيضا على: عقوبة عدم رفع القوائم المالية
نظام مكافحة التستر التجاري وعقوبته في السعودية
وقد حدد نظام مكافحة التستر التجاري في السعودية التستر التجاري وعقوبته على النحو التالي:
- غرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال سعودي، يتم تحديدها بناءً على حجم المخالفة والأرباح الناتجة عن التستر.
- السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات للمواطن أو المقيم الذي يثبت تورطه في التستر.
- إغلاق المنشأة أو النشاط التجاري المتورط في التستر، مع تصفية النشاط التجاري وشطب السجل التجاري.
- مصادرة الأموال والأرباح الناتجة عن جريمة التستر، لصالح خزينة الدولة.
- الحرمان من مزاولة النشاط التجاري نفسه لمدة تصل إلى خمس سنوات، مع إمكانية منع المتستر من فتح سجل تجاري جديد لنفس النشاط.
- إبعاد المقيم الأجنبي عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة، مع منعه من العودة للعمل أو الاستثمار في السعودية.
- التشهير بالعقوبة عبر نشر الحكم القضائي الصادر بحق المخالف في صحيفة محلية أو عبر المنصات الرسمية وعلى نفقة المخالف.
يأتي تحديد التستر التجاري وعقوبته ضمن جهود الحكومة السعودية لتعزيز الشفافية والعدالة الاقتصادية، وتهيئة بيئة عمل صحية تسهم في نمو القطاع الخاص وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
أركان جريمة التستر التجاري
لكي يُعتبر الفعل جريمة تستر تجاري، يجب أن تتوفر مجموعة من الأركان التي يجب إثباتها، وتتمثل هذه الأركان في:
وجود شخص سعودي أو شركة سعودية
الشخص الذي يقوم بالتستر يجب أن يكون سعودي الجنسية، سواء كان فردًا أو شركة مملوكة بالكامل لمواطن سعودي.
وجود شخص أجنبي يمارس النشاط التجاري
الشخص الأجنبي أو الوافد هو من يكون المالك الفعلي للنشاط التجاري، وهو الشخص الذي يمارس العمل والأنشطة التجارية الفعلية، ولكن يتم تسجيل المشروع باسم المواطن السعودي أو الشركة السعودية.
الموافقة على النشاط التجاري غير المصرح به
يجب أن يتم الاتفاق بين الطرفين (السعودي والأجنبي) على إدارة المشروع التجاري بشكل غير قانوني أو مخالفة الأنظمة المقررة في المملكة، حيث يقوم المواطن السعودي بتوفير اسمه ومؤسسته القانونية للوافد لتحقيق مصالحه التجارية الخاصة.
الاستفادة المالية غير المشروعة
الطرف الذي يرتكب جريمة التستر يستفيد عادةً من الإيرادات المالية للنشاط التجاري بينما يبقى المسؤول عن التراخيص والالتزامات القانونية للمشروع، وهو ما يؤدي إلى أضرار اقتصادية جسيمة.
عقوبة التستر التجاري للمقيم
عقوبة التستر التجاري في المملكة العربية السعودية تعتبر من العقوبات الصارمة نظرًا لما يسببه من تأثيرات سلبية على الاقتصاد الوطني والمنافسة التجارية المشروعة.
ويجدر بالذكر أن التستر التجاري وعقوبته تطال جميع الأطراف المتورطة في هذه الجريمة، سواء كانت للشخص المواطن السعودي أو للمقيم الأجنبي.
عقوبة المواطن السعودي المتستر
في حال اكتشاف التستر التجاري، يتم فرض عقوبات على الشخص المواطن، وهي عادة ما تتضمن غرامات مالية كبيرة، تتراوح بين 100 ألف إلى 5 مليون ريال سعودي، بالإضافة إلى السجن لفترات تتراوح من سنة إلى 5 سنوات. كما قد يتم إغلاق النشاط التجاري أو المؤسسة المتورطة في التستر.
عقوبة المقيم المتستر
أما بالنسبة للمقيم الأجنبي المتورط في التستر التجاري، فإن العقوبة تشمل الترحيل من المملكة، مع حظر دخوله مرة أخرى، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية قد تصل إلى 5 ملايين ريال سعودي.
إلغاء أي امتيازات قانونية
كما يمكن للمحاكم أن تصدر قرارًا بإلغاء الترخيص التجاري أو إغلاق المشروع نهائيًا في حالة التورط في جريمة التستر التجاري.
كيف يتم إثبات التستر التجاري
إثبات جريمة التستر التجاري يتطلب إجراءات قانونية دقيقة، ويجب أن يتم جمع الأدلة التي تشير إلى قيام الشخص السعودي بتوفير واجهته القانونية للمقيم الأجنبي.
توجد عدة طرق يمكن من خلالها إثبات التستر التجاري، وهذه تشمل:
تحقيقات الجهات الحكومية
تقوم الجهات المختصة مثل وزارة التجارة السعودية والمباحث الاقتصادية بإجراء التحقيقات اللازمة في هذه القضايا. وقد تشمل هذه التحقيقات مراجعة الحسابات المالية للنشاط التجاري، وفحص سجلات الترخيص والتراخيص التجارية للأنشطة الممارسة.
الشهادات والأدلة المادية
يمكن أن تشمل الأدلة المادية المستندات الرسمية مثل عقد التأسيس التجاري، وبيانات الحسابات المالية، وأي رسائل أو مستندات تثبت العلاقة بين المواطن السعودي والمقيم الأجنبي. كما يمكن أن يتم إثبات الجريمة عبر شهادات العاملين أو الشهود الذين يمكنهم توثيق قيام المقيم بإدارة النشاط التجاري.
تحليل سلوك الأعمال التجاري
في بعض الحالات، يتم تحليل سلوك النشاط التجاري وسجلاته من خلال مراجعة الأنشطة التي قام بها التاجر على مدى فترة زمنية، لتحديد ما إذا كانت هناك أي مخالفات تتعلق باستخدام المواطن السعودي كواجهة قانونية فقط.
التعاون مع شركات التدقيق والمراجعة
بعض الأحيان، يتم الاستعانة بشركات تدقيق مختصة لتحليل الأموال والأنشطة التجارية المتورطة في التستر، مما يساهم في توفير دليل قاطع يمكن أن يُستخدم في المحاكم.
كيفية الوقاية من التستر التجاري
لتجنب الوقوع في التستر التجاري وتجنب العقوبات المترتبة عليه، هناك مجموعة من التدابير التي يمكن اتخاذها لضمان الامتثال للقوانين السعودية، وهذه تشمل:
- تسجيل الأنشطة التجارية بشكل قانوني: يجب على الأجانب والمقيمين أن يتأكدوا من أنهم يمتلكون التراخيص اللازمة لممارسة النشاط التجاري في المملكة، والتأكد من أن جميع الإجراءات تتم وفقًا للقانون.
- الاستعانة بمستشارين قانونيين: من المهم للمستثمرين الأجانب أو السعوديين أن يتعاونوا مع مستشارين قانونيين لضمان أن النشاط التجاري يتوافق مع الأنظمة المحلية.
- المراقبة المستمرة للنشاطات التجارية: يمكن أن تساعد المراقبة الدورية لأنشطة الشركات في اكتشاف أي مخالفات قد تشير إلى وجود التستر التجاري.
- التعاون مع وزارة التجارة: يمكن للأفراد والشركات التعاون مع وزارة التجارة للإبلاغ عن أي نشاط تجاري مشتبه فيه أو مخالف للقانون.
يمكنك التعرف أيضا على: حجز الاسم التجاري
ختاما، التستر التجاري يعد من الجرائم الاقتصادية التي يمكن أن تضر بالاقتصاد السعودي وتؤثر على المنافسة الشريفة في السوق. وبما أن المملكة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتوفير بيئة تجارية عادلة، فقد وضعت قوانين صارمة للحد من هذه الجريمة.
من خلال هذا المقال، تعرفنا على ما هو التستر التجاري وعقوبته في السعودية، إضافة إلى الأركان الأساسية لهذه الجريمة، وأدوات إثباتها، والعقوبات المقررة ضد المتورطين فيها. ونتمنى أن يكون هذا المقال قد وفر لك معلومات شاملة وواضحة حول التستر التجاري وعقوبته في السعودية.
أسئلة شائعة
ما هي عقوبة التستر على المخالفين في السعودية؟
عقوبة التستر على المخالفين في السعودية تشمل فرض غرامات مالية كبيرة قد تصل إلى 5 ملايين ريال سعودي، إضافةً إلى السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، مع مصادرة الأموال المتحصلة من النشاط المخالف، وإغلاق المنشأة التي تمت فيها المخالفة، فضلًا عن شطب السجل التجاري ومنع المتستر من مزاولة النشاط نفسه لمدة تصل إلى خمس سنوات.
ما مقدار الغرامة المفروضة على التستر في السعودية؟
تتراوح الغرامة المفروضة على التستر التجاري وعقوبته بين 100 ألف ريال سعودي وقد تصل إلى 5 ملايين ريال سعودي، بحسب حجم الجريمة وتأثيرها على السوق. ويحدد القاضي المختص مقدار الغرامة بناءً على الأدلة المقدمة ومدى الضرر الناتج عن جريمة التستر.
ما هي العواقب المترتبة على التستر في الأعمال؟
العواقب تشمل عدة جوانب مهمة، منها:
- إغلاق النشاط التجاري المتورط.
- مصادرة الأموال والممتلكات الناتجة عن التستر.
- الحرمان من مزاولة النشاط التجاري لمدة محددة.
- تشويه السمعة التجارية للمتورطين.
- إبعاد المقيم الأجنبي المتورط عن المملكة مع عدم السماح له بالعودة للعمل مرة أخرى.
- تحمل الالتزامات والديون المترتبة على النشاط التجاري المخالف.
ما هي العقوبة المقررة للتبليغ عن التستر التجاري؟
على العكس، التبليغ عن التستر التجاري لا يعرض المبلغ للعقوبة، بل على العكس يحصل المبلغ على مكافأة مالية تصل إلى 30% من الغرامات المالية التي يتم تحصيلها نتيجة الحكم في القضية، بعد خصم المصاريف النظامية.
وقد نصت الأنظمة السعودية على حماية المبلغين وضمان سرية بياناتهم، لتشجيع الإبلاغ عن هذه الجريمة ودعم بيئة عمل تجارية نزيهة.
للتواصل مع أفضل محامي في مكة ، وطرح ما لديك من تساؤلات عليه لا تتردد بالتواصل معنا
المصادر:
