التستر التجاري هو التحايل على القوانين واللوائح الجمركية والضريبية سواءً من خلال تأسيس شركات وهمية أو تدوير الممتلكات. وفي ظل جهود الحكومة السعودية في مكافحة الفساد ضمن القطاع التجاري فقد فرضت عقوبة التستر التجاري لأول مرة في السعودية. وفي سطور اليوم سنتعرف بالتفصيل على عقوبة التستر التجاري لأول مرة.
نقدم في المكتب افضل المحامين المختصين في مجال تأسيس الشركات والشؤون التجارية. لذلك لا تتردد في التواصل معنا.
ما هو التستر التجاري؟
يتمثل مفهوم التستر التجاري في اركان ويجسد هذا الفعل طرفين وهو المتستر والمتستر عليه. ويقصد هنا بالمتستر هو المواطن السعودي الذي يُمكن المواطن الوافد من ممارسة الأنشطة التجارية المحظور عليه ممارستها من خلال تمكينه من استخراج سجل تجاري باسم المواطن السعودي والقيام باستئجار المحل أو المنشأة.
عقوبة التستر التجاري لأول مرة
انطلاقًا من حرص حكومة السعودية على الحد من انتشار جرائم التستر التجاري، فقد فرضت عقوبة التستر التجاري لأول مرة ؛ وكذلك عقوبة التستر التجاري للمقيم الأجنبي وفق نظام مكافحة التستر الصادر بمرسوم ملكي رقم (م/4) وتاريخ 1442/1/1هـ وقرار مجلس الوزراء رقم (785) وتاريخ 1441/12/28هـ. حيث نصت المادة 9 من نظام مكافحة التستر على عقوبة التستر التجاري لأول مرة التي تتمثل في السجن لما لا يزيد عن 5 سنوات، وغرامة تصل حتى 5 مليون ريال سعودي أو بإحدى العقوبتين. ويراعى عند تحديد العقوبة ما يلي:
- حجم نشاط محل الجريمة الاقتصادي.
- إيرادات النشاط الاقتصادي الواقع فيه التستر.
- مدة مزاولة هذا النشاط.
- آثار جريمة التستر التجاري في هذا النشاط.
- تضاعف العقوبات المكررة في حال العودة لارتكابها، وذلك خلال 3 سنوات من تاريخ الحكم.
- يجوز للمحكمة الجزائية تخفيف عقوبة التستر التجاري لأول مرة، في حال مبادرة المتهم بتقديم معلومة أو دليل يستند عليه إثبات الجريمة.
عقوبة التستر التجاري للوافد
قامت حكومة المملكة العربية السعودية بوضع إجراءات قانونية مشددة يتم من خلالها معاقبة الشخص الذي يمارس التستر التجاري في السعودية، ووضعه تحت طائلة القانون للمسائلة القانونية، شددت الحكومة على تطبيق تلك القوانين الصارمة بشدة حتى يكون الشخص المتهم عبرة لكل من تسول له نفسه بمخالفة القوانين واللوائح الخاصة بالمملكة:
- عقوبة التستر التجاري: يعاقب للشخص المخالف بدفع غرامة مالية كبيرة تصل إلى ٤٠٠ ألف ريال سعودي
- يتم إغلاق المؤسسة التجارية بشكل نهائي، والعمل على تصفية النشاط المزاول، وشطب السجل التجاري الخاص بها، وإلغاء كافة التراخيص.
- أما فيما يتعلق بعقوبة الشخص التستر عليه، يتم إبعاده عن المملكة بعد قضاء العقوبة المقررة عليه، ولا يسمح له بدخول المملكة العربية السعودية مرة أخرى للعمل.
- التشهير في الصحف، ويتم ذلك على حساب الشخص المخالف ومن نفقته الخاصة.
عقوبة التستر التجاري في السعودية
ينص القانون الجديد على عقوبة التستر التجاري لأول مرة تصل إلى السجن خمس سنوات وغرامة قدرها 5 ملايين ريال سعودي ويتم مصادرة الأموال غير المشروعة التي حصل عليها الفاعلون بعد الحكم عليهم. للمحكمة أن تأمر المؤسسة التي تثبت إدانتها بارتكاب مخالفات وإلغاء السجل التجاري أو ترخيص ويحظر على المحكوم عليه المشاركة في أي نشاط اقتصادي لمدة خمس سنوات. يجوز إبعاد غير السعوديين المحكوم عليهم بجريمة من المملكة ومنعهم من العودة إليها.
يمكن التعرف على المزيد حول: عقوبة التستر على مخالفي الاقامة
أشكال التستر التجاري
وتتمثل أشكال التستر التجاري فيما يلي:
- تمكين الوافدين من العمل في مجالات الإدارة والاستثمارات التجارية من دون أدني رقابة عليهم، ويتم ذلك مقابل أجر مادي.
- الشراكة التي تنشأ بين أحد الأشخاص المقيمين في المملكة العربية السعودية وبين وافد لا يحمل الجنسية السعودية، و من دون أي ترخيص يتعلق بالاستثمار الأجنبي.
- قيام الوافد غير السعودي بممارسة نشاط تجاري لحسابه الخاص عن طريق استغلال شخص سعودي من دون ترخيص يسمح له بهذه الممارسة.
- العمل الذي يقوم به الوافد تحت كفالة أحد الأشخاص السعوديين، وذلك عن طريق السماح لهم بممارسة نشاط تجاري داخل المملكة بأجر مادي حسب اتفاقهم.
أركان جريمة التستر التجاري
بعد ان تعرفنا على عقوبة التستر التجاري لأول مرة فمن أجل استكمال جريمة التستر التجاري ، لا بد من وجود ثلاثة عناصر محددة، هي: يجب أن يكون المدعى عليه قد أخفى السلعة. أن تكون السلعة المخفية منتجاً تجارياً. ويجب أن يكون المدعى عليه قد نفذ الإخفاء بقصد تجاري. وإليكم اركان التستر التجاري:
- المتستر:أن يكون سعودي الجنسية أو مستثمرًا أجنبيًا مقيمًا ولديه سجل تجاري قانوني
- لمتستر عليه:أن يكون أجنبياً وافداً أو أجنبياً مقيم وهو الذي يعمل تحت اسم المستتر.
- النشاط التجاري:والنشاط التجاري يشير إلى الفعل الذي تمارسه الخفية والسرية.
كيف يتم إثبات التستر التجاري
يعتمد إثبات جريمة التستر التجاري وتطبيق عقوبة التستر التجاري لأول مرة على عمليات التفتيش والتحري والبحث، سواءً بشكل رسمي أو غير رسمي. ومن الطرق التي يعتمد عليها في إثبات التستر التجاري نذكر لكم ما يلي:
- تحرير محضر عند الوصول لبراهين وأدلة على وجود جريمة التستر التجاري في العلن.
- استقبال بلاغات التستر التجاري داخل السعودية.
- العمل على التأكد من صحة البلاغ وفتح سجل للأطراف المتهمة بالتستر التجاري.
- مراقبة الجهات الأمنية الوضع داخل مكان الاشتباه والمشتبه بهم.
- جمع كافة معلومات جريمة التستر التجاري ومرتكبها للتأكد من صحة البلاغ.
- قيام الموظف الذي تلقى البلاغ بجولات ميدانية في مكان الاشتباه بشكل مفاجئ لاستكشاف وضع المنشأة.
كيف احمي نفسي من التستر التجاري
والآن بعد أن تعرفنا على عقوبة التستر التجاري لأول مرة وفي حال التكرار والذي يؤدي إلى تشديد العقوبة لتصبح السجن لمدة خمس سنوات. ولكن لا بد من تسليط الضوء على بعض النقاط المهمة في حال كنت عزيزي القارئ مواطن سعودي فيجب أن تحمي نفسك من خلال :
- عدم السماح للوافد بالسيطرة على المنشأة قانونياً أو تجارياً.
- إياك أن تتعاقد مع الوافد بأي عقد أو اتفاق يمنحه صلاحيات في المنشأة.
- إياك أن تعطي الوافد الأجنبي أي صلاحيات تمكنه من إدارة أي مشروع تجاري تحت اسم سجلك التجاري.
وفي حال تعرضت لاشتباه قضية تستر تجاري فمن الأفضل الاستعانة بمحامي خبير من مكتب المحامي عبد الرحمن المهلكي متخصص في قضايا التستر التجاري لنفي التهمة الموجهة إليك
الأسئلة الشائعة:
ما هو التستر التجاري؟
التستر التجاري هو أن يقوم مواطن سعودي مالك لنشاط أو عمل تجاري، بتأجير عمله كليًا أو جزئيًا لشخص أجنبي مقيم. بحيث يصبح للوافد القدرة على ممارسة العمل رغم حظره عليه وفق القانون السعودي، وذلك باعتماده على ترخيص المواطن أو اسمه الشخصي أو التجاري.
ما هي عقوبة التستر التجاري للاجنبي؟
عقوبة التستر التجاري للأجنبي تتمثل بالسجن حتى 5 سنوات والغرامة حتى 5 مليون ريال سعودي، أو بإحدى العقوبتين. بالإضافة لإبعاده عن البلاد ومنعه من دخولها ثانيةً أو مزاولة أي عمل أو نشاط تجاري فيها.
للتواصل مع أفضل محامي في السعودية ، وطرح ما لديك من تساؤلات عليه لا تتردد بالتواصل معنا.
المصادر:
